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                            北京西城區合同律師,實施金融合同詐騙的怎么處罰?

                            北京律師事務所 時間:2022-08-29 12:21:09

                              北京西城區合同律師,實施金融合同詐騙的怎么處罰?

                              

                              實施金融合同詐騙的,如果是詐騙的數額較大的,就應當處五年以下的有期徒刑,人民法院定罪時需要按照犯罪嫌疑人實施的具體的犯罪行為定罪,看是構成集資詐騙罪、貸款詐騙罪還是信用卡詐騙罪,如果是詐騙的數額較小的,就應當由公安機關對其進行拘留和罰款。

                              

                              一、實施金融合同詐騙的怎么處罰?

                              

                              處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,將處五年以上十年以下有期徒刑,并將處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。北京西城區合同律師,實施金融合同詐騙的怎么處罰?


                              

                              二、金融詐騙犯罪的立案標準是什么?

                              

                              1.在為金融詐騙罪非法占有目的設立的相對確定的判斷標準中,將控制條件作為第一層面的判斷標準,將失控條件作為第二層面的判斷標準,基本形成了一個完整的判斷體系。

                              

                              2.數額在公安機關對金融詐騙犯罪進行查處中起著非常重要的作用,是否具有特定的數額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責任的標準。

                              

                              最高人民檢察院和公安部聯合發布的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》,對于金融詐騙犯罪和經濟犯罪中涉及到“數額”的犯罪基本都作了具體的規定,達到這一數額的,才能構成刑事犯罪立案、追訴,追究刑事責任;未達到《追訴標準的規定》中的數額的,不構成刑事犯罪,只能作為一般違法行為追究相應的民事或行政責任。

                              

                              3.金融詐騙的犯罪主體修訂后的刑法只規定了單位可以成為四種金融詐騙犯罪行為的犯罪主體。單位是金融活動的主要主體,如申請貸款的多為單位,信用卡有單位卡和個人卡兩種,在投保和有價證券(如股票)交易中,以單位為大戶。

                              

                              4.金融詐騙的主觀要件金融詐騙犯罪主觀上只能由故意構成且具有非法占有他人財物的目的。故意分直接故意和間接故意,金融詐騙犯罪只能由直接故意構成。因為:

                              

                              a.間接故意不存在犯罪目的,而金融詐騙是以非法占有他人財物為目的。

                              

                              b.從金融詐騙行為方式來看,詐騙人必須實施欺騙手段。如果行為人在采取欺騙手段時存在漠不關心的放任態度是不可能使人上當受騙的。

                              

                              c.金融詐騙犯罪故意產生時間有先后之分。只有產生詐騙故意并實施詐騙行為,才能以詐騙犯罪論處。如果將詐騙時間提前至剛剛開始進行金融活動之時,據此認為此時行為人對危害結果持放任態度,顯然是不妥的。因此,金融詐騙犯罪只能由直接故意構成。

                              

                              人民法院對于實施金融詐騙犯罪的犯罪嫌疑人除了要處相應的有期徒刑,另外,還應當進行罰金處罰,在人民法院審理案件的過程中,如果犯罪嫌疑人由于身體原因而不能由看守所進行關押的,犯罪嫌疑人是可以采取取保候審的,需要交納相應的保證金或是保證人。


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